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冀东水泥召开2016年第二次临时股东大会及董事会、监事会会议

发表时间:2016-11-16

10月31日,冀东水泥召开2016年第二次临时股东大会和第七届董事会第二十八次会议以及第七届监事会第十三次会议,增补姜德义等为公司董事,并选举姜德义为董事长,王顺晴为监事会主席。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,共持有公司股份643,000,415股,其中:出席现场会议表决的股东及股东代表3人,代表股份432,033,300股;通过网络投票的股东5人,代表股份210,967,115股。

公司董事、拟任董事、拟任监事、监事及高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师列席了会议。

出席会议的所有股东全票同意选举姜德义、姜长禄、郑宝金、于宝池和任前进为公司董事,王顺晴为公司监事。

临时股东大会结束后,公司召开了第七届董事会第二十八次会议。会议选举姜德义为董事长、姜长禄为副董事长,聘任葛栋、王向东和刘素敏为总经理助理;公司第七届监事会第十三次会议选举王顺晴为监事会主席。

此次召开的“三会”,补选了董事会董事及监事会监事,选举确定了董事长、副董事长及监事会主席,聘任了公司总经理助理,由此,冀东水泥董事9名、监事3名,达到《公司章程》的规定,进一步完善了公司法人治理结构。

姜德义董事长在董事会上强调,每位董事、监事和高级管理人员要高度重视自身的角色和职责,团结一致,加强沟通协调,依法合规履职,忠实勤勉尽责,维护好各方股东利益,推动公司的治理水平和运营质量再上一个台阶,切实持续提升公司经营业绩,不负股东重托。(转载请注明出处。)

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